ГЛАВНОЕ МЕНЮ

НарКорр: кому нужна такая "стрелка"?
На перекрестке улиц Карбышева и Пионерской вместе с основным красным сигналом светофора горят две дублирующие стрелки, разрешающие продолжать движение
Полное прекращение аналогового телевидения в Волжском намечено на июнь-2019
Переход на передачу цифрового сигнала стартовал в январе
Популярное
Самое обсуждаемое

Яндекс.Метрика
В Волжском вынесен приговор по делу о "финансовой прачечной"

В Волжском вынесен приговор по делу о "финансовой прачечной"

Волжский городской суд вынес приговор 46-летнему Михаилу Плужникову, 33-летнему Андрею Степаненко и 30-летнему Ивану Мокшину, признав их виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица. Об этом корреспонденту "Ахтубы 34" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В судебном заседании установлено, что в период с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
Основным направлением деятельности группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств. С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения. Таким способом через семь подставных фирм трое волжан обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей.
Свою вину подсудимые не признали.
Суд приговорил Михаила Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Андрея Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Ивана Мошкина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.
Плужников, Степаненко и Мошкин взяты под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Все новости читайте здесь.


Автор: Александр Павлов Дата: 18.04.2018 00:49
Просмотров: 2353 Источник: Ahtuba34.ru
Рейтинг: 1
Короткая ссылка: http://ahtuba34.ru/~pdArl
Теги: Волжский, Волжский горсуд, "финансовая прачечная", обналичивание, Михаил Плужников, Андрей Степаненко, Иван Мокшин, Оксана Черединина

0
Абориген
Опечатка в фамилии. Не Мошкин, а Мокшин.
Имя Цитировать 0
  
Опрос недели

результат прошлого опроса >>>

  1. Если вы планируете летние каникулы вашего ребенка, как он будет их проводить этим летом?
    1. Останется в городе и будет предоставлен сам себе. - 40%
       
    2. Поедет отдыхать в другой город/ в деревню/ на дачу. - 28%
       
    3. Еще не планировали. - 17%
       
    4. В пришкольном или загородном лагере. - 10%
       
    5. Трудоустроится и будет помогать семье. - 5%
       
Волжские блоги
Ни для кого не секрет, что Запад давно мечтает прибрать исконно нашу Белую Русь к своим грязным, лип...
17.01.2019 11:47:52 Просмотров: 16 0
«За гранью»
Приближаясь к созерцанию,
И границы перейдя,
Он, сложив смиренно руки,
Погрузился...
24.12.2018 18:45:39 Просмотров: 95 0
Происшествия в Волжском


16+